Στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση της Pizza Fan βρίσκονται πλέον και οι καταγγελίες για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων την επιχείρηση για επικείμενο φορολογικό έλεγχο.
Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής απευθύνθηκε εγγράφως σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας να ενημερωθεί εάν από την έρευνα ή τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής συγκεκριμένων υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης στις σχετικές καταγγελίες.
Το αίτημα αφορά τις αναφορές περί πιθανής διαρροής πληροφοριών προς ελεγχόμενους, πριν από τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επιχείρηση εστίασης. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου σκέλους αναμένεται να αποσαφηνίσει εάν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες.
Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί
Παράλληλα, σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.
Η εντολή αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Pizza Fan.
Από το μέτρο εξαιρούνται οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία του προσωπικού, προκειμένου να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πληρωμές τους.
Στην Ευελπίδων οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι
Την ίδια ώρα, οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η υπόθεση αφορά φερόμενη απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο την αλλοίωση αποδείξεων και τις καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις. Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Την Τρίτη αναμένονται και άλλοι κατηγορούμενοι
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, κ. Κωνσταντίνος Αντάρας, ο κ. Δημήτρης Ηλιόπουλος και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, ενώ ο συνολικός αριθμός των προσώπων που αναφέρονται στην έρευνα ανέρχεται σε 126.
Οι εξελίξεις σε δικαστικό και ελεγκτικό επίπεδο αναμένεται να ρίξουν φως στις επιμέρους πτυχές της υπόθεσης, τόσο ως προς τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις όσο και ως προς το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες και οι αποδιδόμενες πράξεις αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και οι ευθύνες των εμπλεκομένων θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
