Το «μεγάλο κεφάλι» στην υπόθεση εκβιασμών φορολογούμενων από υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδος και λογιστές, φαίνεται να είναι η προϊσταμένη της συγκεκριμένης εφορίας που προφυλακίστηκε μαζί με ακόμη μία υπάλληλο, η οποία αρνείται πεισματικά της κατηγορίες που της αποδίδονται.
Η εφοριακός που φέρεται να είχε το παρατσούκλι «Μεγάλη» και να συντόνιζε από το γραφείο της τις στρατολογήσεις, τις επικοινωνίες, τους μεσάζοντες ακόμα και τις συναντήσεις με τα θύματα, υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από φορολογούμενους.
Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της διευθύντριας της ΔΟΥ Χαλκίδας, Αθανάσιος Τάρτης, σύμφωνα με το in.gr, η εντολέας του «αρνείται ότι έχουν συμβεί τέτοιου είδους γεγονότα».
«Οι διάλογοι που έχουν βγει στην δημοσιότητα – υπάρχουν μέσα στη δικογραφία – είναι ένα κομμάτι που αποτυπώνει μία συγκεκριμένη στιγμή, χωρίς να βεβαιώνει ότι αυτά που αποτυπώνει ότι έγιναν. Για να υπάρξει ποινικό αδίκημα θα πρέπει να έρθει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που αναφέρεται στον συγκεκριμένο διάλογο και να πει ”πράγματι έγιναν αυτά”» σημείωσε ο κ. Τάρτης, υπογραμμίζοντας ότι η δικογραφία περιλαμβάνει… μιάμιση καταγγελία.
Χρήματα της μητέρας της
Σχολιάζοντας το γεγονός ότι βρέθηκαν αρκετά χρήματα στο σπίτι της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο δικηγόρος της ανέφερε ότι αυτά εντοπίστηκαν «με υπόδειξη της εντολέως μου».
«Σε μία από τις συνομιλίες, η εντολέας μου λέει ότι είχε 50.000 ευρώ στο σπίτι της, τα οποία προέρχονταν από τη μητέρα της» τόνισε ο συνήγορος της διευθύντριας.
Αναφερόμενος στον επιχειρηματία που κατήγγειλε το κύκλωμα των εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας ο δικηγόρος δήλωσε: «Έγινε για να αποκτήσει φορολογική ασυλία, γιατί έχει εκκρεμότητες».
«Όπου μιλάνε για χρήματα, αναφέρονται σε χρήματα που πάνε στη ΔΟΥ. Δεν είναι χρήματα για την τσέπη τους. Η εντολέας μου αρνείται ότι εισέπραξε κι ένα ευρώ από κάποιον» κατέληξε ο κ. Τάρτης.
Το μπλε τεφτέρι
Στο μεταξύ ένα τετράδιο που βρέθηκε στο σπίτι της προϊστάμενης της ΔΟΥ Χαλκίδας και έχει σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά από το 2020 φαίνεται ότι είναι το στοιχείο που «καίει» την ίδια και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εφοριακών που εκβίαζαν και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις έρευνες της Αστυνομίας έχουν εντοπιστεί συνολικά τέσσερα σημειωματάρια και έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.
Η «μεγάλη» φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών “διευκολύνσεων” σε εταιρείες. Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η …. (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας που επίσης συνελήφθη), λέγοντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες».
Το σημειωματάριο που βρέθηκε στην κατοχή της φαίνεται να υπάρχουν καταγραφές συναλλαγών πολύ πριν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Τι κατέθεσε στις αρχές επιχειρηματίας από τη Χαλκίδα
«Ευθέως, η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. μου είπε ότι μας δίνεις εμάς 20.000 ευρώ και δεν ασχολούμαστε ποτέ ξανά μαζί σου, εννοώντας προφανώς ότι αν δεν τους δώσω τα λεφτά, θα συνέχιζαν να με ταλαιπωρούν με τους δήθεν ελέγχους τους».
Σε μια άλλη μαρτυρία, χονδρέμπορας της Χαλκίδας, περιγράφει στους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. την πρώτη επαφή που είχε με τα μέλη του κυκλώματος, που τον προσέγγισαν με σκοπό να τον εκβιάσουν.
«Πήγα στο γραφείο της Προϊσταμένης όπου ήταν και η Υπεύθυνη Φορολογικής Ενημερώτητας εκεί. Φώναξαν και ήρθε ο Τ. ο οποίος δήθεν ήταν ο ελεγκτής όπως μου είπαν και με ενημέρωσε ότι υπάρχει ασυμφωνία στα ποσά που είχα δηλώσει στην εφορία, κατά 20.000 ευρώ. Εγώ μίλησα με το λογιστή μου, του ανέφερα τι μου είπαν και εκείνος μου είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει φορολογικό λάθος».
Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όλες οι ύποπτες υποθέσεις θα ελεγχθούν ξανά σε βάθος πενταετίας, ενώ την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των επίορκων εφοριακών.
Στο «φως» ήρθαν οι προκλητικοί διάλογοι των διεφθαρμένων εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας
Στο «φως» ήρθαν προκλητικοί διάλογοι των διεφθαρμένων εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας,με φερόμενη ως αρχηγό την προϊσταμένη της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, στους διαλόγους που «καίνε», η προϊσταμένη της ΔΟΥ σε συνομιλία της, με μέλος της οργάνωσης αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας εμφανίζεται να έχει στην τράπεζα 75.000 ευρώ και θα του «πάρουν» 30.000 ευρώ, ενώ σε άλλη συνομιλία αποκαλύπτεται ότι η 50χρονη και υποδιευθυντής της υπηρεσίας ζούσαν στην χλιδή, με τα ποσά που υφάρπαζαν.
Σύμφωνα με το OPEN, μόνο το τελευταίο τρίμηνο, δεκαεπτά άτομα κι επιχειρήσεις υπέκυψαν σε πιέσεις, εκβιασμούς κι «εξυπηρετήσεις». Μόνο σε αυτό το τρίμηνο, η οργάνωση φέρεται να καρπώθηκε πάνω από 95.000 ευρώ, ενώ από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 88.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο διάλογος:
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Τα έχει και τα 75. Μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε.
- Μέλος: Τι να σου πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να… Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;
- Μέλος: Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η… θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω αύριο.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε…
Σε άλλο διάλογο για το ίδιο θύμα η Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας μιλά και πάλι με το ίδιο μέλος της οργάνωσης. Ο διάλογός τους έχει ως εξής:
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Ο … έχει στην τράπεζα τώρα 75.000 ευρώ. Ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
- Μέλος: Πόσα έχει;
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: 75.
- Μέλος: Α, έχει λεφτουδάκια.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Έχει λεφτουδάκια.
- Μέλος: Και 600 που θα πάρει;
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Ναι, έχει.
- Μέλος: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Δεν ξέρω, γι’ αυτό σου κρατάω ακόμα.
- Μέλος: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
Σε άλλη συνομιλία η προϊσταμένη της ΔΟΥ μιλά με γυναίκα-μέλος της οργάνωσης για τον υποδιευθυντή της Υπηρεσίας, που επίσης συνελήφθη, και τα ακριβά του ταξίδια.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Τι ευχάριστο; Δεν μου λες ο … τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
- Μέλος: Σικάγο πήγε;
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Ναι.
- Μέλος: Εσύ να τα δεις και εγώ.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Ναι
- Μέλος: Εσύ να τα δεις και εγώ.
- Προϊσταμένη ΔΟΥ Χαλκίδας: Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ την ημέρα.
- Μέλος: Πω, και θέλεις να του δώσεις και πολλά, ε; 1.000 δώστου και βάστα το χίλιαλο. Θα σε πνίξω άμα του δώσεις περισσότερα.
«Φύλλο και φτερό» όλες οι επιστροφές φόρων
Υπενθυμίζεται πως εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μετά την υπόθεση διαφθοράς στην ΔΟΥ Χαλκίδας.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί τόσο στις ΔΟΥ, δειγματοληπτικά, από όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση, όσο και στο κεντρικό σύστημα.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ στην ΔΟΥ Χαλκίδας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης όλων των αρχείων, δεδομένης και της εντολής του κ. Πιτσιλή για έλεγχο σε βάθος πενταετίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται από τη ΔΟΥ Χαλκίδας στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, και οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης εφορίας.
