Εξακολουθούν να γίνονται έλεγχοι για επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται στο κύκλωμα, το οποίο είχαν εντοπίσει το 2019 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, που χρησιμοποιούσε παράνομα λογισμικά με σκοπό να αλλοιώνουν το περιεχόμενο των αποδείξεων, αλλά και των τιμολογίων μέσω των φορολογικών μηχανισμών.
Στο συγκεκριμένο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, όπως επίσης και η επιχείρηση κατασκευής, διάθεσης και διαχείρισης του ως άνω λογισμικού. Μάλιστα, η επιχείρηση αυτή λάμβανε ποσοστιαία προμήθεια ανάλογα με το ύψος της απόκρυψης για την παραποίηση των φορολογικών στοιχείων.
Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε, ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικά, οι νέες περιπτώσεις, που αφορούν σε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, είναι οι εξής:
- Εστιατόριο στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 1,26 εκατ. ευρώ.
- Καφέ-μπαρ στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 721.000 ευρώ.
- Ζαχαροπλαστείο στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 548.000 ευρώ.
- Αρτοποιείο-φούρνος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018, αποκρυβείσα ύλη 526.00 ευρώ.
- Ταβέρνα στον Νότιο Τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 401.000 ευρώ.
- Καφετέρια στα βόρεια προάστια των Αθηνών, για τις χρήσεις 2016 και 2017, αποκρυβείσα ύλη 359.000 ευρώ.
- Καφέ-εστιατόριο στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 320.000 ευρώ.
- Καφετέρια στην Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2015 έως 2018, αποκρυβείσα ύλη 306.000 ευρώ.
- Καφέ-εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα ύλη 239.000 ευρώ.
- Καφέ-μπαρ σε νησί των Κυκλάδων, για τις χρήσεις 2016 και 2017, αποκρυβείσα ύλη 186.000 ευρώ.
Ο αρμόδιος Εισαγγελέας διέταξε τη συνέχεια των ερευνών.
